Nasze seminaria

17 maja 2018 r.
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - polska metoda implementacji IV-V dyrektywy AML

 

Seminarium poprowadzi:
Dr Piotr Bodył-Szymala - radca prawny, wykładał w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, był Dyrektorem Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej Grupy BZ WBK S.A., a obecnie jest Dyrektorem Departamentu Obsługi Prawnej w BZ WBK S.A. Opublikował ok. 50 artykułów naukowych lub popularnonaukowych z zakresu prawa bankowego, dewizowego, handlowego i upadłościowego; napisał także książki: Klient w banku, czyli prawo bankowe z perspektywy odbiorcy usług banków, Ryzyko prawne w działalności banków. Aktywny komentator prezentujący swoje poglądy w środkach masowej komunikacji, zwłaszcza w Polskim Radio SA.

Radykalna zmiana otoczenia prawnego w zakresie AML, w tym kilkukrotny wzrost obowiązków stawianych instytucjom obowiązanym (zwłaszcza bankom) wymuszają:

• uważne, wnikliwe zapoznanie się z nowymi regulacjami (polską nową ustawą AML)
• zmapowanie głównych ryzyk operacyjnych dla banków związanych z pierwszym okresem wdrażania nowych reguł
• poszukiwanie optymalnych sposobów implementacji nowych regulacji
• przemyślenie procesu tworzenia wewnętrznej dokumentacji AML w bankach operujących w Polsce

 

Grupa docelowa:

Przedstawiciele banków, domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy inwestycyjnych, instytucji płatniczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w szczególności:

• pracownicy działu przeciwdziałania praniu pieniędzy
• pracownicy działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
• pracownicy działu prawnego
• pracownicy działu audytu i kontroli wewnętrznej
• pracownicy działu nadzoru
• pracownicy działu monitoringu zgodności

 

Omawiane zagadnienia (m.in.):

• Europejska regulacja AML i jej wpływ na nową ustawę PPP
• Nowa ustawa PPP jako element uszczelnienia systemu finansowego
• Fundament nowej ustawy PPP, czyli ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
• Nowy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
• Kary administracyjne i regulacja karna w nowej ustawie PPP
• Przepisy dostosowawcze i przejściowe w nowej ustawie PPP

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 900 zł + 23% VAT.

Pobierz ulotkę oraz formularz uczestnictwa w seminarium »

Warszawa, 17 maja 2018 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54
Sala nr 5

Termin nadsyłania zgłoszeń do 2 maja 2018 r.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.